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新闻中心

保利联合化工控股集团股份有限公司2021年度报告摘要

作者:d88尊龙网址   来源:  时间:2022-05-06 01:33  点击:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以483,883,566为基数,向全?体股东每10股派发现金红利0.43元?(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服。务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业运营管理业务。

  公司始终坚持和致力于民爆产品研发、生产,与销售,经过多年的发展,已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东等全国布局的生产基地,可为用户提供品种齐全、规格配,套的工业炸?药、工业雷管、工业导爆索(管)以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品,产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域,产品销售市场覆盖全国各地。公司成立了、研发?中心,根据行业发展需求有针对性研究开发新产品,和新工艺,促进产品更新换代和生产工艺的优,化。

  公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业,施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行,业领先水平,系贵州省首批!科技创新型领军企业,2013年获批为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹;级资质、爆破作业壹级资质、土石方工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质,公路施工总承包贰级资质等。凭借公司优质的资质水平和业务能力,公司工程服务已经突破贵州走向全国,并向海外拓展。

  公司拥有从事生态修复治理业务的专业化子公司--保利生态产业发展有限公司(简称保利生态公司)。保利生态公司致力于发展矿山生态环境恢复治理产业及全域土地综合治理等业务,目前已成为矿山修复领域商业模式极具特色、市场开发及项目管理团队一流、具备同步输出规划设计、管理模式、精英团队集成能力以及创新成果迅速应用的综合运营商。目前保利生态公司已成功在河北唐山、山东威海、山东烟台!等区域获取矿山”修复治理项目;2022年初,保利生态公司进一步延伸业务领域,开展全域土地综合整治试点项目,目前已在”海南、安徽、新疆等区域市场进行试点,取得了实质性进展。

  公司拥有专业的危险化学品运输企业,拥有合法、完善的危险货?物!运输资质(含公司资质、车辆资质、人员,资质);可提,供民爆产?品、危化品、普通;货物运输、综合物流等运、输物流服务。

  公司系国内集民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术”服务、设计及施工等一体化、经营业务,全国唯一的集矿山工程施工总承包一级资质、市政公”用工程总承包一级、爆破专业一级于一体的大型综合民爆服务商,目前公司的民爆产品产销位居前列,并率先涉足“国土;空间修:复治理领域“山水林田湖,草”综合”治理的生态模式新业态,数码电子雷管产。能第一。公司的发展得到了行业;主管“部门的高度认可;央企背景以及在行业的影响力”也吸引战略投,资者共谋发展。

  2021年,公司民爆行业兼并重组取得新突破,经努力重组摘牌河北国控集团下属河北卫星化工,成为河北省唯一一家雷管生?产企业,目前公司数码电子雷管产能居全国第一;同时公司成功引进贵州产业投资基金增资子公司保利新联,进一步增强子公司实力;公司生产区域布局进一。步完善、产品结构调整进一步优化,在“十四五”开局之年迈出了坚实的步伐,增添了新的发展动能。公司还继续与大型央企、地方国企、政府平台公司深化合作关系,为公司业绩持续增长奠定了良好的发展基础。

  在生态修复治理行业,公司自2019年开始率先作为社会资本方以投资及管理者的身份参与到矿山治理领域。2021年公司成立专业化生态修复治理子公司,以矿山生态修复治理、地质灾害治理为手段,协助政府“合理利用废弃土石料资源、带动产业植入,积极推动项目所在地“乡村振兴”的实现,逐步探“索形成“产业化运营、市场化运作、多元化发展”的生态产?业新模式“保利生态管家模式”。该模式为;公司原创,并受到各地;政府和。同行企”业的认可;与借”鉴。2020年12月5日,新华社发布《从“炸山”到“养山”河北唐山矿。山正在变”绿》、视频《压库山“美颜记”》通讯;报道。2021年5月28日,国资委国资工“作交:流刊发文章,推广介绍保利集团所属企业保利久联聚焦新发展理念,厚植绿色再塑青山的矿山修复治理优秀案例。2021年11月23日,中央新闻联播播放了“鼓励和支“持社会资本参与生态保,护修复的先行者的精彩身影”。公司紧紧围绕集团公司领导提出的“生态圈缔造者”的要求,紧扣“四步走”发展规划,坚持主;责主业,固化“商业模式、管理模式和盈利模式”三大模式,为“十四五”末公司争创一流,资质,跨入国内行业第一、方阵打下良好基础。

  根据财政部发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》,公司将商“品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活,动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,计入、营业成本。同时,对于比较期间的财务影”响进行追溯调整。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已!披露季度?报;告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1.公司于2021 年9月18日在巨潮资讯网()披露了关于公司非公开发行股票的相关议案,公司拟非公开发行股份募集资金6亿元,用于与公司民爆主业相关的4个项目,目前相关申报材料已报中国证监会,正在审批中。

  2. 公司于2021 年11月26日在巨潮资讯网()披露了《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》(2021-51),通过公开摘牌方式现金收购河北省国有资产控股运营有限公司持有的河北卫星化工股份有限公司70%股权,交易价格不低于18,546.23万元;最终竞价:成交价款“为 22,346.23 万“元,目前卫星化工已、完成工商登。记变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保利联合化工控股集团股份有限公司(:以下简称:公司)第六届董事会第十九次会议通知于2022年4月18日通过电子邮件发出,会议于2022年4月、28日上午9:30时以现场结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开。由于董事长安胜杰先生出差在外,不能主持会议,本次会议经董事推荐,由董事、总经理张毅?先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事长安胜:杰、董事李萍以通讯方式参加、会。议;董事李广成、郭建全、侯鸿翔、王宏前以视频通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规”则》的规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《2021年度董事会工作报告》。

  根据财政部2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)及2021 年 11 月 2 日发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》, 公司对PPP 项目合同会计处理政策及公司运输成本的列示进行了调整,本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计!准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-28)。

  独立董事对本事项发表了同意的独;立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网()”上的相关!独立董事意见。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了2021年度审计报告,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的相“关公告。

  公司拟以2021年12月31日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本483,883,566股”为!基数,向全体股东每10股派发现金?红利0.43元!(含税),不送红股,不以公积;金转增股本,共计派发现金红利20,806,993.34 元(含税),母公司剩余未分配利润424,427,333.29 元结“转以后年度分配。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2021年度利润分配方案的?公告》(公告编号:2022-29)。

  独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会”审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网()上的相关独立、董事意见。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报“》《证券时报》、巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2022-30)。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2022-“31)。

  具体内容详见同日刊载于《中国证!券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-32)。

  独立董事对本事项出具了事前认可“意见及独立意见:一致同意该项”议案,并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网()上的相关独立董事意见。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度担保额度的公告》(公告编号:2022-33)。

  独立董事对本,事项发表独立意见:一致、同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网()上:的相关独立董事意见。

  根据公司生产经营需要,2022年度公司本级拟向金融机构申:请不超过17.6亿元的银行贷款,用于公司正常生产经营及发展。

  11.审议通过《关于〈保!利财务有限公司2021年风险持续评估报告〉的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《关于保利财务有限公司2021年风险持续评估报告》。

  独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见:一致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网()上的相关独立董事意见。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《2021年度内部:控制自我评价报告》!全文。

  独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,详见公司同日刊载于巨潮资讯网()上的相关独立董事意见。

  公司董事会拟召开公司2021年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案,会议通知另行发出。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和。完整,没有虚、假记载、误导性陈”述或重大:遗,漏。

  保利联合化工控股集团。股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第十六次会议通知于2022年4月18日发出,会议于2022年4月28日下午14:00时以现?场结合视频通讯方式在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室召开。本次;会议应出席监事3名,实际出席;会议监事3名,会议由,监事会主,席魏彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则”》的有关规。定,现将会议审议通过的议案公告如下:

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《2021年度监事会工作报告》:全文。

  本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及”相关规定,能够更准确、公允地反映公?司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情“形,决策程序符合有关法;律法规和《”公司章程》,等规定。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-;28)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了、审计,并出具。了 2021年度:审计报告,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的相关公告。

  公司拟以2021年12月31日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本483,883,566股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税;),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发、现金”红利20,806,993.34 元(”含税),母公司剩余未分配利润424,427,333.29 元结?转以后年度分配。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》”及巨潮资讯网()上的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-29)。

  监事会在全面了解和审核公司2021年年度!报告及其摘要后认为:公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规;及中国证监会:的相关规定,报告的内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况;2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事,会承诺对公司2021年年度报告内。容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;立信会计师事务所对公司2021年年度报告出具的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2022-30)。

  经审核,监事会认为公司编制的《保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第一季度报告》,编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容”真实、准确,完整地反映了上市公司的”实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2022-31)。

  监事会结合公司内部控制制度和评价办法,对《2021年度内部控制自我:评价报告》进行了审阅,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的!执行。公司2021年度内部控制自我评价报告!真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《2021年度内部控制自我评价报告》全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容!的真实、准确“和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于2022年4月28日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方。案〉的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  为回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定的2021年度利润分”配方案为:拟以2021年12月31日总、股本扣减公司回购注销相关股东业绩补、偿股份后的股本483,883,566股、为、基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利20,806,993.34 元(含税),母公;司剩余未分配利润424,427,333.29 !元结转。以后?年度分配。

  自董事会审议利润分配方案后到实施利润分配,方案,的股权登记日期”间,若公司总股本因可转债;转股、股份回购、股权?激励行权、再融资新增股份上;市等原因而发生变化的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  公司利?润分配方案充分考虑了全体股。东利益,同时兼顾了公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的发展目标,符合中、国证监会。《关于进一步;落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

  公司2021年度利润分配方案、符?合公司的实际情;况及长远发展规划,符合公司及全体股东的利益,有利于公司稳?定健康发,展。公司利润分配方案合?法、合规、合理,d88尊龙网址同意该”利润分配方案,并同意提交公司年度股东大会审批。

  1.本次利润,分配方案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2.该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确,和完整,没有虚假?记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为;满足保利联合化工控股集团股份有限公司(简称:保利:联合)下属公司,日常经营和业务发展资金需要,保证公司及下属公司业务的顺利开展,公司及子公司拟为下属公司融资提供担保,以上担保对象均为公司合并报表范围内的控股子。公司及孙公司,具体以与金融机构签订的合同为准。公司遵循审慎经营原则,开展授信及融资担保时,有相应明确的授权体!系及制度流程控制。担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止(对于授权期限内已生效的担保事项,担保期限有效期”不受前述担保授权期限限制)。

  董事会提请股东大会授权:公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。控股孙公司由为其提供担保的子公司根据公司相应明确的授权体系及制度流;程来组织实施。

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